이사회 운영
SK스퀘어는 이사회를 중심으로 견제와 균형에 기반하여 투명한 경영활동을 수행하기 위한 지배구조, 건전하고 안정적인 경영활동을 통해 지속적인 기업가치 제고를 목표로 한 지배구조를 구축하고, ‘이사회 중심의 책임경영 실천’을 공표하였습니다.
이사회 운영
SK스퀘어는 이사회를 중심으로 견제와 균형에 기반하여 투명한 경영활동을 수행하기 위한 지배구조, 건전하고 안정적인 경영활동을 통해 지속적인 기업가치 제고를 목표로 한 지배구조를 구축하고, ‘이사회 중심의 책임경영 실천’을 공표하였습니다.
이사회 중심 경영
이사회는 독립성, 전문성, 다양성 원칙을 기준으로 다양한 분야의 전문지식과 경험을 통해 역량을 보유한 사내∙외 이사를 선임하고 있습니다. 이사회 중심 경영을 통해 기업과 사회의 조화롭고 균형있는 행복과 사회적 가치를 추구하겠습니다.
이사회 내 위원회
SK스퀘어는 이사회의 전문성과 효율성을 높이기 위해 산하에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 거버넌스위원회, 인사보상위원회 등 5개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회 내 각 위원회는 효율적인 업무 수행을 위해 위원회 조직, 운영 및 권한 등을 위원회별 명문화된 운영 규정으로 마련하고 있습니다.
위원회 소개
이사회 독립성/
다양성/전문성 강화
SK스퀘어는 사외이사 선출 시 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 독립성 요건을 충족하는 사외이사를 선임하고 있고, 이사회의 독립성 제고를 위해 사외이사가 이사회 의장으로 선출될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회는 투자, 재무, 경제, 법률, 회계 전문가로 구성되어, 다양한 분야의 균형 잡힌 전문성을 확보하고 있습니다.
이사회 독립성/다양성/전문성 정책
실행 성과 및 목표
이사회 내 사외이사 비율 | |
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단위 | % |
2022년 | 57.1 |
2023년 | 57.1 |
2024년 | 60 |
여성 이사 수 | |
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단위 | 명 |
2022년 | 1 |
2023년 | 1 |
2024년 | 1 |
여성 이사 비율 | |
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단위 | % |
2022년 | 14.3 |
2023년 | 14.3 |
2024년 | 20 |
2023년 | 2025년 목표 |
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구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
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이사회 내 사외이사 비율 | % | 57.1 | 57.1 | 60 |
여성 이사 수 | 명 | 1 | 1 | 1 |
여성 이사 비율 | % | 14.3 | 14.3 | 20 |
2023년 | 2025년 목표 |
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이사 및 사외이사
선임
이사는 상법 제 382 조, 정관 제 35조에 따라 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 상법 제 582조의8, 정관 제36조 제2항에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에 선임하고 있습니다. 특히, 사외이사후보의 추천은 사외이사가 과반수 이상을 차지하는 독립적인 사외이사후보추천위원회에 의해 공정하고 투명한 절차에 따라 전문성 및 독립성을 모두 갖춘 후보들을 추천하고 있습니다. 이러한 엄격한 심사를 거쳐 추천된 사외이사 후보와 이사회의 논의를 거쳐 추천된 사내이사 후보는 주주총회를 통해 최종 선임하고 있습니다.
사외이사 선임 프로세스
이사회 활동
SK스퀘어는 원칙적으로 정기적인 이사회를 개최하고 있습니다. 사외이사 사전보고회 운영, 사외이사 대상 오리엔테이션 및 정기적 교육 등을 제공하고 있으며, 전담 지원조직인 이사회사무국을 통해 경영 제반 정보 및 업무 수행에 필요한 자원을 지원하는 등 이사회 활동을 적극 지원하고 있습니다.
위원회 활동
SK스퀘어는 이사회 산하위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 거버넌스위원회, 인사보상위원회를 두고 있으며, 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한은 명문으로 규정되어 있으며, 위원회의 개최 내역, 안건 심의 및 의결에 관한 사항은 이사회에 보고하고 있습니다. 각 위원회의 위원장은 전원 사외이사로 선임하고 있으며, 사외이사 비율을 과반 이상으로 구성하여 의사결정의 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.
사외이사후보추천위원회
역할
감사위원회
역할
ESG위원회
역할
거버넌스위원회
역할
인사보상위원회
역할
사외이사후보추천위원회
역할
감사위원회
역할
ESG위원회
역할
거버넌스위원회
역할
인사보상위원회
역할
사외이사후보추천위원회
역할
감사위원회
역할
ESG위원회
역할
거버넌스위원회
역할
인사보상위원회
역할
ESG 활동
ESG 경영 추진을 위한 이사회 실행력을 강화하기 위하여, 이사회 산하 ESG 위원회는 SK스퀘어의 ESG Risk 점검 및 성과 확대를 위한 논의를 더욱 확대하고 지속적으로 모니터링할 계획입니다.
ESG 위원회 활동 현황
ESG 관련 이사회 안건 이행률 | |
---|---|
단위 | % |
2022년 | 100 |
2023년 | 100 |
2024년 목표 | 100 |
이해관계자 대상 ESG 의견 수렴 및 소통 건수 | |
---|---|
단위 | 건 |
2022년 | 4 |
2023년 | 4 |
2024년 목표 | 3 |
2023년 주요 논의사항 | |
---|---|
Net Zero 계획 및 ESG 경영 추진 성과 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 목표 | |
---|---|---|---|---|---|
ESG 관련 이사회 안건 이행률 |
% | 100 | 100 | 100 | |
이해관계자 대상 ESG 의견 수렴 및 소통 건수 |
건 | 4 | 4 | 3 | |
2023년 주요 논의사항 | Net Zero 계획 및 ESG 경영 추진 성과 |
ESG 기반 경영진
성과 평가 및 보상
정책
SK스퀘어는 경영진 성과 평가 시 ESG 요소를 반영하고 있으며, 재무적 성과와 함께 사회적 성과를 종합적으로 고려함으로써 ESG 경영 추진을 위한 실행력을 강화하였습니다. 성과 평가에 반영되는 KPI 항목에는 온실가스 감축 성과, 구성원 안전보건, 반부패 실천 등 ESG 영역 전반을 아우르는 요소들을 포함하고 있습니다.
ESG 기반 경영진 성과 평가 및 보상 목표
ESG 요소 반영 성과 평가 범위 확대
ESG 요소 반영 성과 평가 및 보상 정책 강화
ESG 기반 경영진 성과 평가 및 보상 실행 성과
사외이사 전문성
강화 지원
SK스퀘어는 사외이사 대상으로 기업에 대한 이해도 높이기 위해 사외이사 대상 회사의 전략방향 및 주요 경영 현황에 대한 교육을 오리엔테이션 형태로 제공하고 있으며, 사외이사의 의사결정상의 전문성 제고를 위해 투자 관련 Insight 제공, 사외이사 보고회, 교육, 세미나 참석 등을 지원하고 있습니다.
사외이사 교육 실시 현황
사외이사 전문성 강화 교육건수 | |
---|---|
단위 | 건 |
2022년 | 5 |
2023년 | 10 |
사외이사 전문성 강화 교육시간 | |
---|---|
단위 | 시간 |
2022년 | 3 |
2023년 | 5 |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
사외이사 전문성 강화 교육건수 | 건 | 5 | 10 |
사외이사 전문성 강화 교육시간 | 시간 | 3 | 5 |
사외이사에 대한
정보 및 자원 지원
SK스퀘어는 이사회 및 위원회 개최 전 사외이사들이 해당 안건 내용을 충분히 검토하여 이에 대한 자유로운 의사개진을 할 수 있도록 안건 자료를 사전에 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적이고 원활한 직무수행이 가능하도록 전담 지원조직인 이사회 사무국을 운영하고 있습니다.
이사회 사전보고회 개최 현황
이사회 사전보고회 개최 건수 | |
---|---|
단위 | 건 |
2022년 | 9 |
2023년 | 13 |
이사회 사전보고회 참석률 | |
---|---|
단위 | % |
2022년 | 100 |
2023년 | 83* |
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
이사회 사전보고회 개최 건수 | 건 | 9 | 13 |
이사회 사전보고회 참석률 | % | 100 | 83* |
*(43회 /4인*13회) 이성우 이사님 5회차부터 13회까지 개인 사유로 불참
사외이사 지원조직 현황
조직명 | 이사회사무국 |
직원수 | 직원 2명 |
지위(*근속연수) | - |
주요 활동내역 | 이사회 및 소위원회 총괄 및 실무 지원 |
조직명 | 직원수 | 지위(*근속연수) | 주요 활동내역 |
---|---|---|---|
이사회사무국 | 직원 2명 | - | 이사회 및 소위원회 총괄 및 실무 지원 |
내부거래 및
자기거래 방지
SK스퀘어는 주주 간 형평성을 침해하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해 내부통제 관련 규범을 마련하였습니다. 정관 제49조, 이사회 규정 제8조 제1항 제12호, 제17호, 감사위원회 규정 제6조 제1항 제8호 내지 제12호에 따라 이사회의 사전 승인 없이 이사와 회사는 거래할 수 없으며, 계열회사 간 내부거래와 주요 주주 등 이해관계자와의 거래 여부도 이사회 또는 감사위원회의 결의사항으로 정하고 있습니다. 또한, 주주가치 및 권익을 보호하고 지배구조의 투명성을 강화할 목적으로 거버넌스위원회를 두고 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법에서 요구하는 내부거래사항, 그 외 주주가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 검토하고 있습니다.
강호인
사외이사(등기/비상근) / 이사회 의장
이사 선임
2024.3.28. (최초선임일 : 2021.11.2.)
임기
2027년 정기주주총회
한명진
대표이사(등기/상근)
이사 선임
2024.8.14. (최초선임일 : 2024.8.14.)
임기
2027년 정기주주총회
박승구
사외이사(등기/비상근)
이사 선임
2024.3.28. (최초선임일 : 2021.11.2.)
임기
2027년 정기주주총회
기은선
사외이사(등기/비상근)
이사 선임
2024.3.28. (최초선임일 : 2021.11.2.)
임기
2027년 정기주주총회
김무환
기타비상무이사(등기/비상근)
이사 선임
2024.3.28. (최초선임일 : 2024.3.28.)
임기
2027년 정기주주총회
이사 보상
보상 정책 수립
이해관계자 의견 참고
HR - ① 대표이사/사내이사 보상 정책 수립
인사보상위원회 - ② 대표이사/사내이사 보상 정책 심의
평가 및 확정
평가(*사내이사 평가는 대표이사에게 위임) → 보수 확정/지급
담당 부서
HR(대표이사 업무평가(案) 제공)
HR(대표이사/사내이사 보수 규모(案) 보고)
보상 정책
SK스퀘어 이사의 보수는 주주총회에서 승인한 한도 범위 내에서 산정하고 있으며, 경영 실적과 수행 역할에 기반하여 이사회의 결의를 거쳐 지급되며, 이사의 퇴직금은 주주총회에서 승인한 규정에 따라 지급됩니다.
이는 기업가치, 보유한 Portfolio 회사의 가치 등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 등으로 구성된 비계량 지표를 종합적으로 반영하여 책정되며 세부 내용은 아래와 같습니다.
연봉 | |
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단기 성과급(STI) | |
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장기성과급(LTI) | |
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항목 | 내용 |
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연봉 |
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단기 성과급(STI) |
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장기 성과급(LTI) |
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※별도로, 통상적인 수준을 상회하는 투자수익이 발생하였을 때에는 이사회에서 보상의 필요성 여부를 심의하고, 보상 시행이 필요할 경우 정해진 기준*에 따라 보상의 규모를 확정하는 투자성과 보상제도가 있습니다.
*요구수익(Hurdle Rate)을 초과하는 ‘투자 초과 이익’의 일정 비율을 재원으로 보상을 시행하며, 투자 성과 관련 역할과 기여도에 따라 배분하여 보상이 지급될 수 있습니다.