2030 부산세계박람회 유치 SK도 함께 노력하겠습니다 2030 부산세계박람회 유치 SK도 함께 노력하겠습니다
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Sustainability

ESG 경영 기반의 지속가능한 투자 전문 기업을 지향합니다.

이사회 운영

SK스퀘어는 이사회를 중심으로 견제와 균형에 기반하여 투명한 경영활동을 수행하기 위한 지배구조, 건전하고 안정적인 경영활동을 통해 지속적인 기업가치 제고를 목표로 한 지배구조를 구축하고, ‘이사회 중심의 책임경영 실천’을 공표하였습니다.

이사회 중심 경영

이사회는 독립성, 전문성, 다양성 원칙을 기준으로 다양한 분야의 전문지식과 경험을 통해 역량을 보유한 사내∙외 이사를 선임하고 있습니다. 이사회 중심 경영을 통해 기업과 사회의 조화롭고 균형있는 행복과 사회적 가치를 추구하겠습니다.

이사회 내 위원회

SK스퀘어는 이사회의 전문성과 효율성을 높이기 위해 산하에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 거버넌스위원회, 인사보상위원회 등 5개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회 내 각 위원회는 효율적인 업무 수행을 위해 위원회 조직, 운영 및 권한 등을 위원회별 명문화된 운영 규정으로 마련하고 있습니다.

위원회 소개

사외이사후보추천위원회
사외이사 후보 추천을 위해 필요한 사항을 심의 ∙ 의결합니다.
사외이사 후보는 상법 및 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건을 충족하고, 차별없이 다양한 분야의 전문성과 책임성을 지닌 유능한 자로 구성합니다.
감사위원회
회사의 재무 및 조세, 회계감사 관련 리스크를 검토하고,
회계감사를 위한 재무제표 및 부속 명세서, 독립 회계법인의 감사 절차와 결과에 대한 심의를 수행합니다.
또한, 내부통제의 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가도 실시합니다.
ESG위원회
환경(Environment), 사회적 가치(Social Value), 회사의 지배구조(Governance)와 관련된 주요 분야의 추진방향과 성과를 검토하고,
회사가 장기적으로 지속가능한 성장과 발전을 이룰 수 있도록 심의하고 있습니다.
거버넌스위원회
주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 지배구조 및 지배구조 관련 규정을 심의하며,
전사 핵심성과지표(KPI)와 회사의 중장기 미래전략을 토의합니다.
인사보상위원회
대표이사 후보군 관리 및 추천과
대표이사 연임 및 신규 선임을 제안하고,
대표이사와 사내이사의 보수 규모 적정성을 심의합니다.

이사회 독립성/
다양성/전문성 강화

SK스퀘어는 사외이사 선출 시 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 독립성 요건을 충족하는 사외이사를 선임하고 있고, 이사회의 독립성 제고를 위해 사외이사가 이사회 의장으로 선출될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회는 투자, 재무, 경제, 법률, 회계 전문가로 구성되어, 다양한 분야의 균형 잡힌 전문성을 확보하고 있습니다.

이사회 독립성/다양성/전문성 정책

  • 이사회 의장과 CEO를 분리하고 사외이사가 이사회 의장을 맡음으로써 지배구조의 독립성을 강화하였고, 사외이사 비율을 과반수 이상으로 유지하고 있습니다.
  • 사외이사의 독립성 판단 및 이해관계 상충 기준과 관련하여 국내 상법, 공정거래 법 및 기타 법령에 준하여 정관에 명시하고 있습니다.
  • 성별, 인종, 국적, 출신지역, 종교 등에 의한 차별 없이 이사를 선임하여 다양성을 확보하고 있으며,
  • 경영, 경제, 회계, 법률 또는 투자 등 영역별 전문가를 선임하여 이사회 전문성을 강화하였습니다.

목표 및 실행 성과

이사회 내 사외이사 비율
단위 %
2021년 57.1
2022년 57.1
여성 이사 수
단위
2021년 1
2022년 1
여성 이사 비율
단위 %
2021년 14.3
2022년 14.3
2023년 2025년
  • ESG 이슈 관리 체계 고도화(이사회 내 ESG 논의 강화)
  • 다양한 이해관계자와 소통 확대(전문성 강화)
  • 이사회 독립성, 다양성, 전문성 지속 제고
구분 단위 2021년 2022년
이사회 내 사외이사 비율 % 57.1 57.1
여성 이사 수 1 1
여성 이사 비율 % 14.3 14.3
2023년 2025년
  • ESG 이슈 관리 체계 고도화(이사회 내 ESG 논의 강화)
  • 다양한 이해관계자와 소통 확대(전문성 강화)
  • 이사회 독립성, 다양성, 전문성 지속 제고

이사 및 사외이사
선임

이사는 상법 제 382 조, 정관 제 35조에 따라 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 상법 제 582조의8, 정관 제36조 제2항에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에 선임하고 있습니다. 특히, 사외이사후보의 추천은 사외이사가 과반수 이상을 차지하는 독립적인 사외이사후보추천위원회에 의해 공정하고 투명한 절차에 따라 전문성 및 독립성을 모두 갖춘 후보들을 추천하고 있습니다. 이러한 엄격한 심사를 거쳐 추천된 사외이사 후보와 이사회의 논의를 거쳐 추천된 사내이사 후보는 주주총회를 통해 최종 선임하고 있습니다.

사외이사 선임 프로세스

  1. STEP 1.독립성 적격 심사 사외이사 자격요건 검토
  2. STEP 2.사외이사 후보 POOL 구성 전문성 및 다양성 고려
  3. STEP 3.후보 추천 사외이사후보추천위원회의 사외이사 후보 추천
  4. STEP 4.최종 선임 주주총회를 통한 사외이사 최종 선임

이사회 활동

SK스퀘어는 원칙적으로 정기적인 이사회를 개최하고 있습니다. 사외이사 사전보고회 운영, 사외이사 대상 오리엔테이션 및 정기적 교육 등을 제공하고 있으며, 전담 지원조직인 이사회사무국을 통해 경영 제반 정보 및 업무 수행에 필요한 자원을 지원하는 등 이사회 활동을 적극 지원하고 있습니다. 2022년 이사진 전원의 참석률은 100%, 사외이사 참석률도 100%입니다.

위원회 활동

SK스퀘어는 이사회 산하위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 거버넌스위원회, 인사보상위원회를 두고 있으며, 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한은 명문으로 규정되어 있으며, 위원회의 개최 내역, 안건 심의 및 의결에 관한 사항은 이사회에 보고하고 있습니다. 각 위원회의 위원장은 전원 사외이사로 선임하고 있으며, 사외이사 비율을 과반 이상으로 구성하여 의사결정의 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회

역할

  • 사외이사 후보추천 및 필요사항 심의 ∙ 의결
  • 구성 사외이사 3인, 사내이사 1인
  • 위원 강호인(사외), 박승구(사외), 이성우(사외), 박정호(사내)

감사위원회

역할

  • 회사의 재무 및 조세, 회계감사 관련 리스크 검토,
  • 내부통제 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가
  • 구성 사외이사 4인
  • 위원 기은선(사외), 강호인(사외), 박승구(사외), 이성우(사외)

ESG위원회

역할

  • 환경, 사회적 가치, 회사의 지배구조 관련 추진방향 및 성과 검토
  • 이사회 안건 ESG 관점 Risk 검토
  • 구성 사외이사 3인
  • 위원 강호인(사외), 기은선(사외), 이성우(사외)

거버넌스위원회

역할

  • 회사 지배구조 및 지배구조 관련 규정 심의
  • 전사 핵심성과지표 및 회사 중장기 미래전략 토의
  • 구성 사외이사 4인, 사내이사 1인
  • 위원 강호인(사외), 이성우(사외), 박승구(사외), 기은선(사외), 윤풍영(사내)

인사보상위원회

역할

  • 대표이사 후보군 관리 및 추천
  • 대표이사 연임 및 신규 선임, 대표이사 ∙ 사내이사의 보수규모 적정성 심의
  • 구성 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인
  • 위원 이성우(사외), 박승구(사외), 기은선(사외), 박성하(기타비상무)

ESG 활동

ESG 경영 추진을 위한 이사회 실행력을 강화하기 위하여, 이사회 산하 ESG 위원회는 SK스퀘어의 ESG Risk 점검 및 성과 확대를 위한 논의를 더욱 확대하고 지속적으로 모니터링할 계획입니다.

ESG 위원회 활동 현황

ESG 관련 이사회 안건 이행률
단위 %
2021년 -
2022년 (2Q) 100
2023년 목표 100
이해관계자 대상 ESG 의견 수렴 및 소통 건수
단위
2021년 -
2022년 (2Q) 2
2023년 목표 3
2022년 주요 논의사항
2021년 2040년 탄소
중립
추진 계획
2022년 (2Q)
2023년 목표
구분 단위 2021년 2022년 (2Q) 2023년 목표
ESG 관련
이사회 안건 이행률
% - 100 100
이해관계자 대상
ESG 의견 수렴 및
소통 건수
- 2 3
2022년 주요 논의사항 2040년 탄소중립 추진 계획

ESG 기반 경영진
성과 평가 및 보상
정책

SK스퀘어는 경영진 성과 평가 시 ESG 요소를 반영하고 있으며, 재무적 성과와 함께 사회적 성과를 종합적으로 고려함으로써 ESG 경영 추진을 위한 실행력을 강화하였습니다. 성과 평가에 반영되는 KPI 항목에는 온실가스 감축 성과, 구성원 안전보건, 반부패 실천 등 ESG 영역 전반을 아우르는 요소들을 포함하고 있습니다.

ESG 기반 경영진 성과 평가 및 보상 목표

  1. 2023년

    ESG 요소 반영 성과 평가 범위 확대

  2. 2025년

    ESG 요소 반영 성과 평가 및 보상 정책 강화

ESG 기반 경영진 성과 평가 및 보상 실행 성과

경영진 KPI 內 ESG 항목 반영 (2022년)

사외이사 전문성
강화 지원

SK스퀘어는 사외이사 대상으로 기업에 대한 이해도 높이기 위해 사외이사 대상 회사의 전략방향 및 주요 경영 현황에 대한 교육을 오리엔테이션 형태로 제공하고 있으며, 사외이사의 의사결정상의 전문성 제고를 위해 투자 관련 Insight 제공, 사외이사 보고회, 교육, 세미나 참석 등을 지원하고 있습니다.

사외이사 교육 실시 현황

사외이사 전문성 강화 교육건수
단위
2021년 2
2022년 (2Q) 5
2023년 목표 -
사외이사 전문성 강화 교육시간
단위 시간
2021년 2.5
2022년 (2Q) 3
2023년 목표 -
구분 단위 2021년 2022년 (2Q) 2023년 목표
사외이사 전문성 강화 교육건수 2 5 -
사외이사 전문성 강화 교육시간 시간 2.5 3 -

사외이사에 대한

정보 및 자원 지원

SK스퀘어는 이사회 및 위원회 개최 전 사외이사들이 해당 안건 내용을 충분히 검토하여 이에 대한 자유로운 의사개진을 할 수 있도록 안건 자료를 사전에 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적이고 원활한 직무수행이 가능하도록 전담 지원조직인 이사회 사무국을 운영하고 있습니다.

이사회 사전보고회 개최 현황

이사회 사전보고회 개최 건수
단위
2021년 1
2022년 (2Q) 5
2023년 목표 -
이사회 사전보고회 참석율
단위 %
2021년 100
2022년 (2Q) 100
2023년 목표 -
구분 단위 2021년 2022년 (2Q) 2023년 목표
이사회 사전보고회 개최 건수 1 5 -
이사회 사전보고회 참석율 % 100 100 -

사외이사 지원조직 현황

조직명 이사회사무국
직원수 직원 4명
지위(*근속연수) -
주요 활동내역 이사회 및
소위원회 총괄
및 실무 지원
조직명 직원수 지위(*근속연수) 주요 활동내역
이사회사무국 직원 4명 - 이사회 및 소위원회 총괄 및 실무 지원