SK스퀘어

이사회 운영

SK스퀘어는 이사회를 중심으로 견제와 균형에 기반하여 투명한 경영활동을 수행하기 위한 지배구조, 건전하고 안정적인 경영활동을 통해 지속적인 기업가치 제고를 목표로 한 지배구조를 구축하고, ‘이사회 중심의 책임경영 실천’을 공표하였습니다.

이사회 중심 경영

이사회는 독립성, 전문성, 다양성 원칙을 기준으로 다양한 분야의 전문지식과 경험을 통해 역량을 보유한 사내∙외 이사를 선임하고 있습니다. 이사회 중심 경영을 통해 기업과 사회의 조화롭고 균형있는 행복과 사회적 가치를 추구하겠습니다.

정관
이사회 규정
이사회 독립성 및 다양성 가이드라인
이사회 역량지표
기업지배구조헌장
위원회 규정	사외이사후보 추천위원회
	감사위원회
	ESG위원회
	거버넌스 위원회
	인사보상 위원회
지배구조 모범규준과의 차이

이사회 내 위원회

SK스퀘어는 이사회의 전문성과 효율성을 높이기 위해 산하에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 거버넌스위원회, 인사보상위원회 등 5개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회 내 각 위원회는 효율적인 업무 수행을 위해 위원회 조직, 운영 및 권한 등을 위원회별 명문화된 운영 규정으로 마련하고 있습니다.

위원회 소개

사외이사후보추천위원회: 사외이사 후보 추천을 위해 필요한 사항을 심의 ∙ 의결합니다.; 사외이사 후보는 상법 및 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건을 충족하고, 차별없이 다양한 분야의 전문성과 책임성을 지닌 유능한 자로 구성합니다.

감사위원회: 회사의 재무 및 조세, 회계감사 관련 리스크를 검토하고,; 회계감사를 위한 재무제표 및 부속 명세서, 독립 회계법인의 감사 절차와 결과에 대한 심의를 수행합니다.; 또한, 내부통제의 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가도 실시합니다.

ESG위원회: 환경(Environment), 사회적 가치(Social Value), 회사의 지배구조(Governance)와 관련된 주요 분야의 추진방향과 성과를 검토하고,; 회사가 장기적으로 지속가능한 성장과 발전을 이룰 수 있도록 심의하고 있습니다.

거버넌스위원회: 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 지배구조 및 지배구조 관련 규정을 심의하며,; 전사 핵심성과지표(KPI)와 회사의 중장기 미래전략을 토의합니다.

인사보상위원회: 대표이사 후보군 관리 및 추천과; 대표이사 연임 및 신규 선임을 제안하고,; 대표이사와 사내이사의 보수 규모 적정성을 심의합니다.

이사회 독립성/
다양성/전문성 강화

SK스퀘어는 사외이사 선출 시 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 독립성 요건을 충족하는 사외이사를 선임하고 있고, 이사회의 독립성 제고를 위해 사외이사가 이사회 의장으로 선출될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회는 투자, 재무, 경제, 법률, 회계 전문가로 구성되어, 다양한 분야의 균형 잡힌 전문성을 확보하고 있습니다.

이사회 독립성/다양성/전문성 정책

이사회 의장과 CEO를 분리하고 사외이사가 이사회 의장을 맡음으로써 지배구조의 독립성을 강화하였고, 사외이사 비율을 과반수 이상으로 유지하고 있습니다.
사외이사의 독립성 판단 및 이해관계 상충 기준과 관련하여 국내 상법, 공정거래 법 및 기타 법령에 준하여 정관에 명시하고 있습니다.
성별, 인종, 국적, 출신지역, 종교 등에 의한 차별 없이 이사를 선임하여 다양성을 확보하고 있으며,
경영, 경제, 회계, 법률 또는 투자 등 영역별 전문가를 선임하여 이사회 전문성을 강화하였습니다.

목표 및 실행 성과

이사회 내 사외이사 비율
단위	%
2021년	57.1
2022년	57.1
2023년	57.1
2024년	60

여성 이사 수
단위	명
2021년	1
2022년	1
2023년	1
2024년	1

여성 이사 비율
단위	%
2021년	14.3
2022년	14.3
2023년	14.3
2024년	20

2023년	2025년
ESG 이슈 관리 체계 고도화(이사회 내 ESG 논의 강화) 다양한 이해관계자와 소통 확대(전문성 강화)	이사회 독립성, 다양성, 전문성 지속 제고

구분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년
이사회 내 사외이사 비율	%	57.1	57.1	57.1	60
여성 이사 수	명	1	1	1	1
여성 이사 비율	%	14.3	14.3	14.3	20

2023년	2025년
ESG 이슈 관리 체계 고도화(이사회 내 ESG 논의 강화) 다양한 이해관계자와 소통 확대(전문성 강화)	이사회 독립성, 다양성, 전문성 지속 제고

이사 및 사외이사
선임

이사는 상법 제 382 조, 정관 제 35조에 따라 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 상법 제 582조의8, 정관 제36조 제2항에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에 선임하고 있습니다. 특히, 사외이사후보의 추천은 사외이사가 과반수 이상을 차지하는 독립적인 사외이사후보추천위원회에 의해 공정하고 투명한 절차에 따라 전문성 및 독립성을 모두 갖춘 후보들을 추천하고 있습니다. 이러한 엄격한 심사를 거쳐 추천된 사외이사 후보와 이사회의 논의를 거쳐 추천된 사내이사 후보는 주주총회를 통해 최종 선임하고 있습니다.

사외이사 선임 프로세스

STEP 1.독립성 적격 심사 사외이사 자격요건 검토
STEP 2.사외이사 후보 POOL 구성 전문성 및 다양성 고려
STEP 3.후보 추천 사외이사후보추천위원회의 사외이사 후보 추천
STEP 4.최종 선임 주주총회를 통한 사외이사 최종 선임

이사회 활동

SK스퀘어는 원칙적으로 정기적인 이사회를 개최하고 있습니다. 사외이사 사전보고회 운영, 사외이사 대상 오리엔테이션 및 정기적 교육 등을 제공하고 있으며, 전담 지원조직인 이사회사무국을 통해 경영 제반 정보 및 업무 수행에 필요한 자원을 지원하는 등 이사회 활동을 적극 지원하고 있습니다.

위원회 활동

SK스퀘어는 이사회 산하위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 거버넌스위원회, 인사보상위원회를 두고 있으며, 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한은 명문으로 규정되어 있으며, 위원회의 개최 내역, 안건 심의 및 의결에 관한 사항은 이사회에 보고하고 있습니다. 각 위원회의 위원장은 전원 사외이사로 선임하고 있으며, 사외이사 비율을 과반 이상으로 구성하여 의사결정의 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.

2024

2023

사외이사후보추천위원회

역할

사외이사 후보추천 및 필요사항 심의 ∙ 의결

구성 사외이사 3인, 사내이사 1인
위원 강호인(사외), 박승구(사외), 이성우(사외), 박정호(사내)

감사위원회

역할

회사의 재무 및 조세, 회계감사 관련 리스크 검토,
내부통제 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가

구성 사외이사 4인
위원 기은선(사외), 강호인(사외), 박승구(사외), 이성우(사외)

ESG위원회

역할

환경, 사회적 가치, 회사의 지배구조 관련 추진방향 및 성과 검토
이사회 안건 ESG 관점 Risk 검토

구성 사외이사 3인
위원 강호인(사외), 기은선(사외), 이성우(사외)

거버넌스위원회

역할

회사 지배구조 및 지배구조 관련 규정 심의
전사 핵심성과지표 및 회사 중장기 미래전략 토의

구성 사외이사 4인, 사내이사 1인
위원 강호인(사외), 이성우(사외), 박승구(사외), 기은선(사외), 윤풍영(사내)

인사보상위원회

역할

대표이사 후보군 관리 및 추천
대표이사 연임 및 신규 선임, 대표이사 ∙ 사내이사의 보수규모 적정성 심의

구성 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인
위원 이성우(사외), 박승구(사외), 기은선(사외), 박성하(기타비상무)

사외이사후보추천위원회

역할

사외이사 후보추천 및 필요사항 심의 ∙ 의결

구성 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인
위원 강호인(사외), 이성우(사외), 박승구(사외), 이성형(기타비상무)

감사위원회

역할

회사의 재무 및 조세, 회계감사 관련 리스크 검토
내부통제 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가

구성 사외이사 4인
위원 기은선(사외), 강호인(사외), 박승구(사외), 이성우(사외)

ESG위원회

역할

환경, 사회적 가치, 회사의 지배구조 관련 추진방향 및 성과 검토
이사회 안건 ESG 관점 Risk 검토

구성 사외이사 3인
위원 강호인(사외), 이성우(사외), 기은선(사외)

거버넌스위원회

역할

회사 지배구조 및 지배구조 관련 규정 심의
전사 핵심성과지표 및 회사 중장기 미래전략 토의

구성 사외이사 4인, 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인
위원 박승구(사외), 강호인(사외), 이성우(사외), 기은선(사외), 박성하(사내), 이성형(기타비상무)

인사보상위원회

역할

대표이사 후보군 관리 및 추천
대표이사 연임 및 신규 선임, 대표이사 ∙ 사내이사의 보수규모 적정성 심의

구성 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인
위원 이성우(사외), 박승구(사외), 기은선(사외), 이성형(기타비상무)

사외이사후보추천위원회

역할

사외이사 후보추천 및 필요사항 심의 ∙ 의결

구성 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인
위원 강호인(사외), 박승구(사외), 기은선(사외), 김무환(기타비상무)

감사위원회

역할

회사의 재무 및 조세, 회계감사 관련 리스크 검토
내부통제 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가

구성 사외이사 3인
위원 강호인(사외), 박승구(사외), 기은선(사외)

ESG위원회

역할

환경, 사회적 가치, 회사의 지배구조 관련 추진방향 및 성과 검토
이사회 안건 ESG 관점 Risk 검토

구성 사외이사 3인
위원 강호인(사외), 박승구(사외), 기은선(사외)

거버넌스위원회

역할

회사 지배구조 및 지배구조 관련 규정 심의
전사 핵심성과지표 및 회사 중장기 미래전략 토의

구성 사외이사 3인, 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인
위원 강호인(사외), 박승구(사외), 기은선(사외), 박성하(사내), 김무환(기타비상무)

인사보상위원회

역할

대표이사 후보군 관리 및 추천
대표이사 연임 및 신규 선임, 대표이사 ∙ 사내이사의 보수규모 적정성 심의

구성 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인
위원 강호인(사외), 박승구(사외), 기은선(사외), 김무환(기타비상무)

사외이사후보추천위원회 활동 내역 (2022)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				강호인 박승구 이성우 박정호
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2022.12.20
2022.12.20	위원장선임(안)	강호인 위원	찬성 찬성 찬성 찬성
2022.12.20	사외이사후보추천위원회 운영(안)	보고	- - - -

감사위원회 활동 내역 (2021)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				기은선 강호인 박승구 이성우
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2021.11.24
2021.11.24	감사위원회 위원장 선임(안)	기은선 위원	찬성 찬성 찬성 찬성
	내부회계관리규정 제정(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
	외부감사인 선임규정 제정 (안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
	2021년 외부감사인 선정 (안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
2021.12.14
2021.12.14	2021 사업연도 외부감사인 감사계획	보고	- - - -
2021.12.14	2022 ~ 2024 사업연도 외부감사인 선정 사전 보고	보고	- - - -
2021.12.21
2021.12.21	2022 ~ 2024년 외부감사인 선정(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성

감사위원회 활동 내역 (2022)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				기은선 강호인 박승구 이성우
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:85.7% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2022.2.7
2022.2.7	제1기 내부회계관리제도 운영실태	보고	- - - -
	2022년 윤리경영 추진 계획	보고	- - - -
	내부감시장치에 대한 감사 위원회의 의견서(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
2022.2.23
2022.2.23	2021년 회계감사 결과 보고	보고	- - - -
	내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
	제1기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
	제1기 감사보고서(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
2022.4.27
2022.4.27	제2기 재무제표 감사계획 보고	보고	- - - -
	내부회계 운영실태평가 계획 보고	보고	- - - -
	SK텔레콤(주)와의 Azure 서비스 계약(안)	의결	찬성 찬성 불참 찬성
2022.6.28
2022.6.28	자율책임경영지원단 업무보고	보고	- - - -
2022.6.28	2021 회계연도 외부감사인 용역평가결과	보고	- - - -
2022.8.31
2022.8.31	2022년 외부감사인 반기 검토 보고	보고	- - - -
	2022년 내부회계관리제도 중간보고	보고	- - - -
	자율책임경영지원단 후속보고	보고	- - - -
2022.9.26
2022.9.26	자회사 윤리경영실천체계 및 내부통제 진단결과 보고	보고	- - - -
2022.9.26	2022년 감사위원회 회계감사 업무지원 계획	보고	- - - -
2022.11.28
2022.11.28	2021년 그룹 경영진단 이행결과 보고	보고	- - - -
	2022년 윤리경영수준 측정 결과	보고	- - - -
	2022년 리더솔선수범 결과	보고	- - - -
	2021년 상장회사 내부회계관리제도 감사 및 검토결과 분석	보고	- - - -
2022.12.19
2022.12.19	2023년 외부감사인 감사보수(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
	2022년 내부회계관리제도 중간 평가 보고	보고	- - - -
	2022년 감사위원회 회계감사 업무지원 경과보고	보고	- - - -

ESG위원회 활동 내역 (2022)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				강호인 이성우 기은선
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:75%
				찬/반 찬/반 찬/반
2022.3.25
2022.3.25	위원장선임(안)	강호인 위원	찬성 찬성 찬성
2022.3.25	2022년 SK스퀘어 ESG 추진 계획	보고	- - -
2022.6.27
2022.6.27	기업지배구조 및 환경 관련 공시에 대한 보고	보고	- - -
2022.9.26
2022.9.26	SK스퀘어 Net Zero 추진 계획 및 ESG 정보공개 진행경과	보고	- - -
2022.12.19
2022.12.19	2022년 ESG 경영 추진 성과	보고	- - -

거버넌스위원회 활동 내역 (2022)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				윤풍영 박승구 강호인 이성우 기은선
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2022.3.25
2022.3.25	위원장선임(안)	박승구 위원	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2022.3.25	2022년 전사 핵심성과지표(KPI)	보고	- - - - -

인사보상위원회 활동 내역 (2022)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				이성우 기은선 박성하 박승구
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2022.2.7
2022.2.7	위원장선임(안)	이성우 위원	찬성 찬성 찬성 찬성
2022.2.7	사내이사 2021년 성과급 지급(안)	심의	- - - -
2022.2.23
2022.2.23	2022년 대표이사ㆍ사내이사 보수 지급(안)	심의	- - - -
2022.3.25
2022.3.25	SK스퀘어 보상 제도	보고	- - - -
2022.3.25	대표이사·사내이사 LTI 부여(안)	심의	- - - -
2022.4.28
2022.4.28	투자성과 보상	심의	- - - -

박성하 이사는 '22년 12월 31일자로 위원회 위원직을 사임하였습니다.

사외이사후보추천위원회 활동 내역 (2023)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				강호인 박승구 이성우 박정호 이성형
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2023.2.9
2023.2.9	사외이사 후보 추천(안)	심의	- - - 주1) 주2) 주1) 주2)

주1) 박정호 이사는 '23년 3월 30일자로 위원회 위원직을 사임하였습니다.

주2) 이성형 이사는 '23년 3월 30일자로 신규 선임 되었습니다.

감사위원회 활동 내역 (2023)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				기은선 강호인 박승구 이성우
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:30%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2023.1.17
2023.1.17	2023년 SK스퀘어 윤리경영 업무 추진 계획	보고	- - - -
2023.2.8
2023.2.8	제2기 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	- - - -
2023.2.22
2023.2.22	2022년 내부회계관리제도 감사결과	보고	- - - -
	2022년 재무제표 감사 결과	보고	- - - -
	2022년 감사위원회 회계감사 업무 지원 결과 보고	보고	- - - -
	내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
	제2기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
	제2기 감사보고서(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
	내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)	가결	찬성 찬성 찬성 찬성
2023.5.31
2023.5.31	2022 회계연도 외부감사인 용역평가 결과	보고	- - - 불참
	제3기 재무제표 감사계획 보고	보고	- - - 불참
	내부회계 운영실태평가 계획 보고	보고	- - - 불참
2023.6.21
2023.6.21	국제윤리기준 개정배경 및 대응방안	보고	- - - 불참
2023.8.7
2023.8.7	부패방지경영시스템의 이해	보고	- - - 불참
	2023년 외부감사인 반기검토 보고	보고	- - - 불참
	내부회계관리제도 중간보고	보고	- - - 불참
	상반기 비윤리 제보현황 및 자회사 경영진단 결과보고	보고	- - - 불참
2023.8.28
2023.8.28	2023년 감사위원회 회계감사 업무 지원 계획	보고	- - - 불참
2023.10.10
2023.10.10	2023년 3분기 감사위원회 회계감사 업무 지원 경과보고	보고	- - - 불참
2023.10.10	경영진단 결과 및 감사위원회 규정 개정에 따른 운영 방안	보고	- - - 불참
2023.11.28
2023.11.28	2023년 윤리경영수준 측정 결과	보고	- - - 불참
2023.11.28	2023년 리더솔선수범결과	보고	- - - 불참
2023.12.20
2023.12.20	2023년 감사위원회 회계감사 업무지원 경과보고	보고	- - - 불참
	2023년 내부회계관리제도 중간 평가 보고	보고	- - - 불참
	2024년 외부감사인 비감사용역 일괄승인(안)	가결	찬성 찬성 찬성 불참
	2024년 외부감사인 감사보수(안)	가결	찬성 찬성 찬성 불참

ESG위원회 활동 내역 (2023)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				강호인 이성우 기은선
				출석율 출석율:100% 출석율:25% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반
2023.3.29
2023.3.29	2023년 SK스퀘어 ESG 추진계획 보고	보고	- - -
2023.6.21
2023.6.21	지속가능경영보고서 주요내용 보고	보고	- 불참 -
2023.8.7
2023.8.7	Net Zero 추진 및 상반기 ESG 진행 현황 보고	보고	- 불참 -
2023.11.28
2023.11.28	SK스퀘어 2023년 ESG 경영 추진 성과	보고	- 불참 -

거버넌스위원회 활동 내역 (2023)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
					박승구 강호인 이성우 기은선 박성하 이성형
					출석율 출석율: 100% 출석율: 100% 출석율: 100% 출석율: 100% 출석율: 100% 출석율: 100%
					찬/반 찬/반 찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2023.1.17	2022년 핵심성과지표(KPI) 성과 평가	보고	-	-	-	-	주1)	주2)
2023.3.29	2023년 SK스퀘어 KPI 수립 보고	보고	-	-	-	-	주1)	주2)
2023.1.17
2022년 핵심성과지표(KPI) 성과 평가	보고	- - - - 주1) 주2)
2023.3.29
2023년 SK스퀘어 KPI 수립 보고	보고	- - - - 주1) 주2)

주1) 박성하 이사는 '23년 3월 30일자로 신규 선임 되었습니다.

주2) 이성형 이사는 '23년 3월 30일자로 신규 선임 되었습니다.

인사보상위원회 활동 내역 (2023)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
					이성우 기은선 박승구 이성형
					출석율 출석율:40% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100%
					찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2023.1.17	SK스퀘어 보상 scheme 개선(안)	심의	-	-	-	주1)
2023.2.22	대표이사 후보 추천(안)	심의	-	-	-
2023.2.22	사내이사 보수(안)	심의	-	-	-
2023.4.18	대표이사 보수(안)	심의	불참 - - -
2023.7.12	대표이사 보상체계 변경(안)	심의	불참 - - -
	대표이사 LTI 부여(안)	심의	불참 - - -
	SK쉴더스 투자 성과 보상 관련	심의	불참 - - -
2023.8.28	SK쉴더스 투자 성과 보상(안)	심의	불참 - - -
2023.1.17
SK스퀘어 보상 scheme 개선(안)	심의	- - - 주1)
2023.2.22
대표이사 후보 추천(안)	심의	-	-	-	주1)
사내이사 보수(안)	심의	-	-	-	주1)
2023.4.18
대표이사 보수(안)	심의	불참 - - -
2023.7.12
대표이사 보상체계 변경(안)	심의	불참 - - -
대표이사 LTI 부여(안)	심의	불참 - - -
SK쉴더스 투자 성과 보상 관련	심의	불참 - - -
2023.8.28
SK쉴더스 투자 성과 보상(안)	심의	불참 - - -

주1) 이성형 이사는 '23년 3월 30일자로 신규 선임 되었습니다.

사외이사후보추천위원회 활동 내역 (2024)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				강호인 박승구 이성우 이성형
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:0% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2024.2.21
2024.2.21	제3기 정기주주총회 선임 사외이사 후보 추천(안)	심의	- - 불참 -

감사위원회 활동 내역 (2024)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				기은선 강호인 박승구 이성우
				출석율 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:0%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2024.2.1
2024.2.1	제3기 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	- - - 불참
	비감사용역과 감사인의 독립성	보고	- - - 불참
	회계처리기준 사례연구	보고	- - - 불참
2024.2.21
2024.2.21	2023년 내부회계관리제도 감사결과	보고	- - - 불참
	2023년 재무제표 감사결과	보고	- - - 불참
	2023년 감사위원회 회계감사 업무 지원 결과 보고	보고	- - - 불참
	2024년 SK스퀘어 윤리경영 및 감사 추진 계획	가결	찬성 찬성 찬성 불참
	내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	가결	찬성 찬성 찬성 불참
	제3기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안)	가결	찬성 찬성 찬성 불참
	제3기 감사보고서(안)	가결	찬성 찬성 찬성 불참
	내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)	가결	찬성 찬성 찬성 불참

ESG위원회 활동 내역 (2024)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				강호인 이성우 기은선
				출석율 출석율:100% 출석율:0% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반
2024.3.27
2024.3.27	2024년 SK스퀘어 ESG 경영추진계획 보고	보고	- 불참 -

거버넌스위원회 활동 내역 (2024)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				박승구 강호인 이성우 기은선 박성하 이성형
				출석율 출석율: 100% 출석율: 100% 출석율: 0% 출석율: 100% 출석율: 100% 출석율: 100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2024.2.1
2024.2.1	2023년 SK스퀘어 KPI 평가결과	보고	- - 불참 - - -
2024.2.21
2024.2.21	2024년 SK스퀘어 경영계획 및 KPI 수립보고	보고	- - 불참 - - -

인사보상위원회 활동 내역 (2024)

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				이성우 기은선 박승구 이성형
				출석율 출석율:0% 출석율:100% 출석율:100% 출석율:100%
				찬/반 찬/반 찬/반 찬/반
2024.2.1
2024.2.1	대표이사 보수(안)	심의	불참 - - -

ESG 활동

ESG 경영 추진을 위한 이사회 실행력을 강화하기 위하여, 이사회 산하 ESG 위원회는 SK스퀘어의 ESG Risk 점검 및 성과 확대를 위한 논의를 더욱 확대하고 지속적으로 모니터링할 계획입니다.

ESG 위원회 활동 현황

ESG 관련 이사회 안건 이행률
단위	%
2021년	-
2022년	100
2023년 목표	100

이해관계자 대상 ESG 의견 수렴 및 소통 건수
단위	건
2021년	-
2022년	4
2023년 목표	3

2022년 주요 논의사항
2021년	2040년 탄소 중립 추진 계획
2022년
2023년 목표

구분	단위	2021년	2022년	2023년 목표
ESG 관련 이사회 안건 이행률	%	-	100	100
이해관계자 대상 ESG 의견 수렴 및 소통 건수	건	-	4	3
2022년 주요 논의사항	2040년 탄소중립 추진 계획

ESG 기반 경영진
성과 평가 및 보상
정책

SK스퀘어는 경영진 성과 평가 시 ESG 요소를 반영하고 있으며, 재무적 성과와 함께 사회적 성과를 종합적으로 고려함으로써 ESG 경영 추진을 위한 실행력을 강화하였습니다. 성과 평가에 반영되는 KPI 항목에는 온실가스 감축 성과, 구성원 안전보건, 반부패 실천 등 ESG 영역 전반을 아우르는 요소들을 포함하고 있습니다.

ESG 기반 경영진 성과 평가 및 보상 목표

2023년
ESG 요소 반영 성과 평가 범위 확대
2025년
ESG 요소 반영 성과 평가 및 보상 정책 강화

ESG 기반 경영진 성과 평가 및 보상 실행 성과

경영진 KPI 內 ESG 항목 반영 (2022년)

사외이사 전문성
강화 지원

SK스퀘어는 사외이사 대상으로 기업에 대한 이해도 높이기 위해 사외이사 대상 회사의 전략방향 및 주요 경영 현황에 대한 교육을 오리엔테이션 형태로 제공하고 있으며, 사외이사의 의사결정상의 전문성 제고를 위해 투자 관련 Insight 제공, 사외이사 보고회, 교육, 세미나 참석 등을 지원하고 있습니다.

사외이사 교육 실시 현황

사외이사 전문성 강화 교육건수
단위	건
2021년	2
2022년	5
2023년	10

사외이사 전문성 강화 교육시간
단위	시간
2021년	2.5
2022년	3
2023년	5

구분	단위	2021년	2022년	2023년
사외이사 전문성 강화 교육건수	건	2	5	10
사외이사 전문성 강화 교육시간	시간	2.5	3	5

사외이사에 대한

정보 및 자원 지원

SK스퀘어는 이사회 및 위원회 개최 전 사외이사들이 해당 안건 내용을 충분히 검토하여 이에 대한 자유로운 의사개진을 할 수 있도록 안건 자료를 사전에 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적이고 원활한 직무수행이 가능하도록 전담 지원조직인 이사회 사무국을 운영하고 있습니다.

이사회 사전보고회 개최 현황

이사회 사전보고회 개최 건수
단위	건
2021년	1
2022년	9
2023년	13

이사회 사전보고회 참석율
단위	%
2021년	100
2022년	100
2023년	83*

구분	단위	2021년	2022년	2023년
이사회 사전보고회 개최 건수	건	1	9	13
이사회 사전보고회 참석율	%	100	100	83*

*(43회 /4인*13회) 이성우 이사님 5회차부터 13회까지 개인 사유로 불참

사외이사 지원조직 현황

조직명	이사회사무국
직원수	직원 2명
지위(*근속연수)	-
주요 활동내역	이사회 및 소위원회 총괄 및 실무 지원

조직명	직원수	지위(*근속연수)	주요 활동내역
이사회사무국	직원 2명	-	이사회 및 소위원회 총괄 및 실무 지원

이사회2024년 03월 28일 기준

박성하

대표이사(등기/상근)

이사 선임

2023.3.30. (최초선임일 : 2023.3.30.)

임기

2026년 정기주주총회
- 주요 경력
- 現 SK스퀘어㈜ 대표이사 사장 ('23~현재)
- SK㈜ C&C 대표이사 사장 ('20~'22)
- SK 수펙스추구협의회 전략지원팀장 ('17~'19)
- SK㈜ Portfolio Management 부문장 ('13~'16)
김무환

기타비상무이사(등기/비상근)

이사 선임

2024.3.28. (최초선임일 : 2024.3.28.)

임기

2027년 정기주주총회
- 주요 경력
- 現 SK㈜ Green부문장 겸 EPCM TF장('23~현재)
- 前 SK㈜ Green투자센터장('21~'22)
- 前 SK텔레콤 SKTA사업개발담당('16~'20)
강호인

사외이사(등기/비상근) / 이사회 의장

이사 선임

2024.3.28. (최초선임일 : 2021.11.2.)

임기

2027년 정기주주총회
- 주요 경력
- 現 법무법인 율촌 고문('20~현재)
- 現 GS건설㈜ 사외이사('22~현재)
- 現 안전생활실천시민연합 공동대표('21~현재)
- 국토교통부 장관('15~'17)
- 조달청 청장('12~'13)
기은선

사외이사(등기/비상근)

이사 선임

2024.3.28. (최초선임일 : 2021.11.2.)

임기

2027년 정기주주총회
- 주요 경력
- 現 강원대학교 경영회계학부 교수('15~현재)
- 現 다올투자증권㈜ 사외이사('22~현재)
- 現 한국거래소 코스닥시장위원회
  기업심사위원회 위원('20~현재)
박승구

사외이사(등기/비상근)

이사 선임

2024.3.28. (최초선임일 : 2021.11.2.)

임기

2027년 정기주주총회
- 주요 경력
- BoA메릴린치 한국 총괄대표('13~'21)
- 크레디트스위스 서울지점장('11~'13)

SK스퀘어 정관

Sustainability